Nicolae Holotiuc – inselaciune emitere cec uri fara acoperire

Nicolae Holotiuc, de 53 de ani, din localitatea Dornesti, judetul Suceava acuzat de înselăciune si evaziune fiscală, fapte comise pe cînd avea calitatea de patron al unei firme pietrene. Totul s-a întîmplat în perioada martie – iunie 2007, cînd a emis file cec fără acoperire, de unde a rezultat o pagubă de 751.866 lei (7,5 miliarde de lei), iar din evaziune prejudiciul a fost stabilit la 185.362 (1,8 miliarde lei vechi). Parchetul Neamt a sesizat Tribunalul solicitînd arestarea în lipsă a lui Holotiuc în aprilie 2009. Conform actelor de urmărire penală, la finele lunii ianuarie 2007 fostul administrator i-a cesionat firma Gediv Com SRL, din Piatra Neamt, lui Holotiuc, iar acesta, pentru a cîstiga încrederea partenerilor si a fi perceput ca un afacerist serios, a încheiat contracte pentru perioade mari de timp si pentru cantităti mari de marfă. Pregătirea a durat cam două luni, iar faptele penale s-au petrecut în perioada 29 martie -1 iunie 2007. Conform propunerii de arestare, învinuitul a înselat un număr de 13 agenti economici din Ilfov, Harghita, Galati, Hunedoara, Călărasi, Cluj, Dîmbovita si Bucuresti. Pentru produsele pe care aceste firme le-au livrat lui Holotiuc, furnizorii au primit 18 cecuri si un bilet la ordin. La decontare s-a stabilit că beneficiarul nu avea în conturile bancare nici un leut.